Zarząd Rafinerii Trzebinia Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, przy ul. Fabrycznej 22, wpisanej w dniu 5 sierpnia 2002 roku do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000125856, działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rafinerii Trzebinia S.A. na dzień 15 czerwca 2012 roku, na godzinę 10:00. Ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 95/2012 z dn. 17.05.2012r. pod pozycją 6339.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Trzebini przy ul. Fabrycznej 22 (budynek Zarządu).
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie:
a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2011,
c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2011 rok.
d) sprawozdania Rady Nadzorczej Rafinerii Trzebinia S.A. z oceny:
- sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2011,
- sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2011,
- wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2011 rok.
e) sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
6. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
a) sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2011,
b) sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2011 roku,
c) pokrycia straty za 2011 rok.
7. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku:
a) Członkom Zarządu Spółki,
b) Członkom Rady Nadzorczej.
8. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji.
9. Powołanie Rady Nadzorczej na VII kadencję.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje imienne oraz akcjonariuszom posiadającym akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki, przynajmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia i nie odbiorą przed jego ukończeniem, zaświadczenia o zablokowaniu akcji na walne zgromadzenie, wystawionego przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na sali obrad od godz. 9:30.